简体  | ENG  | 简体  | 繁體 {change_language}
  位置: 首页 > 文章荟萃 > 新闻动态 > 文章内容
 

文章分类

最新文章

又一投资移民项目被美国FBI突袭调查

2015-11-22 14:28

11月19日(星期四)早晨,美国联邦调查局(FBI)突袭搜查了位于亚利桑那州的投资移民(EB5)区域中心“凤凰世贸中心”(PhoenixMart)总部。而据洛杉矶的一位投资移民专家爆料,早在几个月前,已经有客人因申请EB5签证迟迟下不来向他谘询该项目的可靠性。他经过调查后认为,该项目貌似又是一个欺诈中国投资人的骗局。

11月19日(星期四)早晨,美国联邦调查局(FBI)突袭搜查了位于亚利桑那州的投资移民(EB5)区域中心“凤凰世贸中心”(PhoenixMart)总部。)

据当地媒体报导,凤凰世贸中心位于斯科茨代尔市(Scottsdale)和卡萨格兰德市(Casa Grande)两地的办公室都被FBI搜查。但是FBI未公开搜查令,也未对搜查的原因做公开解释。

凤凰城的《凤凰商报》(Phoenix Business Journal)最初报导说有知情人透露该公司被搜查的原因是涉嫌证券及投资欺诈。一名正在和FBI合作的前公司高管私下说,有的投资人已经在天堂谷(Paradise Valley)和斯科茨代尔市买了房子,现在却因为签证问题而面临被驱逐。

招募300投资人 要建成美国的义乌和迪拜凤凰世贸中心位于亚利桑那两个最大城市凤凰城(Phoenix)和图桑(Tucson)之间的卡萨格兰德市。据网上宣传说该世贸中心总占地585英亩,有26个美式足球场大,其中包括办公楼、娱乐场所、餐馆、酒店和住宅单位等,可容纳近2,000家的入住商户,是一个“令人热血沸腾”的宏大项目,将成为美国的义乌(中国浙江著名商贸城)、迪拜。

凤凰世贸中心母公司AzSourcing副总裁帕特里克‧韦尔奇(Patrick Welch)今年早些时候曾对另一家当地媒体《克朗凯特新闻》(Cronkite News)说,他的公司已经从五大洲招募了至少300名海外投资人来资助这个项目。

策划人有个美国名字、华裔面孔该项目的策划人、凤凰世贸中心的开发商总裁有一个美国人的名字Elizabeth Mann,但是根据她网页(www.elizabethmann.com)的照片,却长着一副中国人的面孔。

洛杉矶丹尼斯联合律师事务所负责投资移民项目的郑先生说,Elizabeth Mann的原名叫于宁。这个区域中心是2010年就被美国移民局批准,但是因为各种原因,这个项目被一拖再拖,至今也没有正式动工。

郑先生说,这个项目在中国国内被大肆炒作,在美国华人圈的投资移民律师中却鲜有人知道。他是因为今年早些时候有朋友前来谘询,提到了PhoenixMart项目,说已经投资了一年零四个月了,至今I 526申请还没有动静,他才得知并上网查询该案。


投资人收到移民局拒信 称项目未按计划进行来自中国广东的投资人钱女士是凤凰世贸中心投资人之一,她从移民局收到补件通知(Request for Evidence)说,该项目没有按照计划进行。比如,计划写该项目分三个阶段,第一阶段是准备,从2010年1月到2011年12月。第二阶段是建筑,从2012年1月到2013年1月完成。第三阶段是运营,从2013年1月开始。然而从凤凰世贸中心网站公布的信息来看,移民局发现“实际建设几乎没有动静”。不久,她就收到一份申请被拒的通知。

郑先生说:“在国内,一些中介雇佣写手在网上大肆吹嘘这个项目已经有大批临时绿卡被批准。但是英文的新闻却表明,这个项目的I 526申请大部分还在等待移民局接受申请。这就是这个项目无法动用监管账号里面的投资款,而无法启动项目的建设的主要原因。”

中英文资料不符他还发现凤凰世贸中心的中文宣传和英文资料不符:“在中文推广材料中,宣称可以5年归还本金和利息,但是英文的私募协议中却明明白白用大写字说明,该项目有风险,可能投资款会全部无法收回;中文材料宣传开发商自己投资1个亿,占40%股份,但是英文材料根本没有这个投资一个亿的说明。实际上凤凰商城的头期投资就是1.5亿美元,全部来自于300个投资人。开发商根本没有多余的钱来进行前期的开发工程。中文材料还公然撒谎说政府投资4,000万美元。其实政府只是负责和这个项目用地相配套的道路和下水等市政配套工程,根本没有给这个项目本身投资一分钱。”

他说一些投资移民区域中心投其所好,鼓吹是政府支持的来吸引中国投资人,因此提醒:“记住,区域中心就是一个私人投资的公司而已,美国政府根本不会投资,也没有权利来投资一个盈利项目。但是中介却把区域中心吹嘘成中国的经济开发区了。”

不满员工揭发公司欺骗针对FBI的突袭搜查,韦尔奇在接受《凤凰商报》采访时说:FBI是在调查他们的投资人之一。周五(11月20日)公司仍然照常营业。他还说,指称公司涉嫌投资欺诈被查的知情人不过是一个不满的前员工而已。

在雇主评价网站glassdoor.com上,的确有若干在凤凰世贸中心或AzSourcing工作过的员工发泄不满。一人发帖说,该公司的管理层曾告诉员工撒谎是他们在其它国家做生意的方式,外表决定一切。公司的女CEO有一天为了一个大客户来参观,竟然雇用了一帮临时工填补办公室,制造公司有一群快乐员工的印象。

(文章源自猫眼看人,图片源自网络,版权归原作者所有)

上一篇: 2015-11-22 14:24

下一篇: 2015-11-22 14:49